MP asegura contar con pruebas sólidas en caso de fraude en BHD
Santo Domingo.- Ministerio Público aseguró este miércoles que cuenta con elementos sólidos para lograr una condena contra los diez imputados en el presunto fraude de más de RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD, aunque las investigaciones del caso aún se encuentran en una etapa inicial.
Tras concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los vinculados a la supuesta red, la procuradora de corte Lewina Tavárez informó que el expediente correspondiente a los primeros seis detenidos fue fusionado con el de otros tres implicados arrestados posteriormente.
Asimismo, explicó que la audiencia fue aplazada para el próximo viernes con el objetivo de incorporar formalmente al proceso al señalado cabecilla de la estructura, quien fue arrestado el pasado lunes.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan determinar el alcance total del alegado esquema fraudulento y las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.
Tavárez, quien es también directora Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabeza las indagatorias y confirmó lo que había comunicado el banco de que esa institución afectada realizó, inicialmente, una investigación interna de las presuntas acreditaciones irregulares.
La entidad financiera aclaró ayer que los depósitos de los clientes están intactos.
